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金花彩票网第七屆董事會第十一次會議決議公告

來源:煤電股份公司      作者:--------      發布日期:2017-06-24   字號:T|T

證券代碼:600121    證券簡稱:*ST鄭煤    編號:臨2017-027

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第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金花彩票网(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2017623930分在鄭州市中原西路188號公司本部,以通訊表決方式召開,會議通知及會議材料提前以直接送達和電郵方式通知到各位董事。會議由董事長郭礦生先生召集,應參加表決董事9人,實際參加9人,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,形成如下決議:

一、審議通過了《關于利用閑置自有資金購買理財産品的議案》(詳見公司臨2017-028號公告)

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》

同意聘任馮松江先生擔任公司證券事務代表,任期自本次會議通過後至本屆董事會任期屆滿之日止。其個人簡曆如下:

馮松江,男,漢族,19785月出生,河南省新密市人,中共黨員,本科學曆,高級經濟師。曾就職于公司總經理辦公室、監事會辦公室。

公司將盡快安排馮松江先生參加上海證券交易所最近一期董事會秘書資格培訓並取得相關資格證書。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

三、備查資料

(一)公司七屆十一次董事會決議

(二)獨立董事意見

特此公告。

金花彩票网董事会

2017 6 23

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